כלבי השמירה

אלד. פטריק דיילי תומפסון נסגר עסקה סודית מבנק ברידג'פורט בגין 'הונאה מסיבית'

הוא קנה בית קיץ במישיגן עם הלוואה לא רשומה מהבנק הפדרלי של וושינגטון לחיסכון וכעת הוא תחת חקירה בגין דרישת ניכויים על החזרי המס שלו עבור רשויות הריבית שגילו שהוא מעולם לא שילם, אומרים מקורות ל-Sun-Times.

אלד. פטריק דיילי תומפסון.

אלד. פטריק דיילי תומפסון לא יגיב על ההשאלה.

קובץ קולין בויל / Sun-Times

זמן קצר לאחר בחירתו למועצת העיר שיקגו באפריל 2015, אלד. פטריק דיילי תומפסון (11) קנה בית קיץ של 340,000 דולר במישיגן עם הלוואה סודית מבנק קטן ברידג'פורט שהרגולטורים הפדרליים סגרו מאוחר יותר בגלל הונאה מסיבית, כך נודע לאתר.

הבנק הפדרלי של וושינגטון לחיסכון מעולם לא רשם בפומבי את ההלוואה, שבגינה הרשויות הפדרליות מצאו כי תומפסון מעולם לא ביצע תשלומים על הקרן או הריבית, על פי מקורות הבקיאים בחקירה פלילית מתמשכת לגבי כישלון הבנק.

אבל הרשויות גילו כי יו'ר ברידג'פורט עדיין ניכה אלפי דולרים בתשלומי ריבית שהוא היה חייב - אך מעולם לא שילם - לבנק על החזרי מס הכנסה פדרליים שהוא ואשתו הגישו למס הכנסה במשך כמה שנים, אומרים המקורות. .

תומפסון, שלא הגיב לניסיונות להגיע אליו נבדקים כחלק מהחקירה הפדרלית, כך דיווח ה-Sun-Times. מקורות טוענים כי תומפסון נמנה עם מספר לקוחות בנקים הנחקרים בגין הונאת מס בנוגע להלוואות שקיבלו מהבנק הפדרלי של וושינגטון. לדבריהם, הרשויות בחנו את ההלוואה לבית הקיץ שלו ואת החזרי המס שלו כחלק מהחקירה הרחבה יותר שלהם על קריסת הבנק.

בעידן שבו כישלונות בנקים הם נדירים, הרגולטורים הפדרליים סגרו את וושינגטון פדרלי בדצמבר 2017. זה היה פחות משבועיים לאחר שג'ון פ. ג'מברה - הנשיא, המנכ'ל ובעל המניות העיקרי שלו - נמצא תלוי בחדר השינה הראשי שלו. ביתו של לקוח הבנק והחבר, מרק מצ'וק, בפארק רידג' במיליוני דולרים. למאצ'וק היו חמש הלוואות פתוחות מוושינגטון פדרל בסכום כולל של כ-1.8 מיליון דולר.

הבנק הפדרלי של וושינגטון לחיסכון, 2869 S. Archer Ave., נסגר בדצמבר 2017 בגלל שיטות לא בטוחות או לא תקינות ימים לאחר שהנשיא והמנכ

הבנק הפדרלי של וושינגטון לחיסכון, 2869 S. Archer Ave., נסגר בדצמבר 2017 עקב שיטות לא בטוחות או לא תקינות ימים לאחר שהנשיא שלו ג'ון פ. ג'מברה נמצא מת בבית לקוח בנק, במה שהרשויות תייגו התאבדות.

Street View של Google

הרשויות הפדרליות שחקרו את כישלונו של וושינגטון פדרלי מצאו כי סבו של הבנק ג'מברה שייסד ב-1913 כדי לשרת את חבריו המהגרים הפולנים נתן הלוואות בחלק מהמקרים שהלקוחות לא היו צריכים להחזיר, הלוואות שבוצעו ללא צורך בבטחונות או מבלי להעריך את השווי של הבטחונות.

ארבעה פקידי בנק הואשמו באשמת הונאה בנקאית בתיקים המתמשכים, אם כי תובע אמר כי יוגשו כתבי אישום נוספים בשבועות הקרובים.

רוברט מ

רוברט מ. קובלסקי, עורך דין ומפתח שהיה בין הלקוחות הגדולים של הבנק הפדרלי של וושינגטון לחיסכון, הואשם במעילה של עד 29 מיליון דולר מהבנק.

מסופק

ואחד הלקוחות הגדולים של הבנק, עורך הדין והמפתח רוברט מ. קובלסקי, הואשם במעילה של עד 29 מיליון דולר מהבנק. גמברה היה הסנדק של בנו של קובלסקי.

ארבעת חברי הדירקטוריון האחרים של הבנק - כולל אחותה של ג'מברה ג'ניס ווסטון וויליאם מאהון, איתן במכונה הפוליטית ברובע ה-11 של משפחת דיילי, שהוא סגן הנציב של מחלקת הרחובות והתברואה של העיר שיקגו - שמרו על עורכי דין פליליים.

תומפסון, עורך דין שהוא הנכד והאחיין של שני ראשי הערים הוותיקים ביותר של שיקגו , ואשתו קתלין, שהיא עוזרת המנהלת של בית ספר ברידג'פורט, חייבת מס הכנסה, קנסות וריבית בסכום כולל של שש הנתונים ל-IRS הקשורים להלוואה הפדרלית של וושינגטון, אומרים מקורות.

זו הפעם השנייה שהתומפסונים מתנגשים עם מס הכנסה. ב-16 ביוני 2010, מס הכנסה הטיל עיקול על בני הזוג בגין אי תשלום מס הכנסה בסך 38,635 דולר, כך עולה מהרישומים. השעבוד הוסר שמונה שבועות לאחר מכן.

מלבד ההלוואה האישית של תומפסון, היועץ המשפטי קיבל גם הלוואה של 80,000 דולר מהבנק חודשיים לפני שהוא נסגר עבור מה שאמר בעבר ל-Sun-Times היה לבצע תיקונים במטה המפלגה הדמוקרטית הרגילה של הרובע ה-11 ברחוב 3659 S. Halsted St. .

מטה המפלגה הדמוקרטית הרגילה ברובע ה-11, 3659 S. Halsted St.

מטה המפלגה הדמוקרטית הרגילה ברובע ה-11, 3659 S. Halsted St.

קובץ קווין טנאקה / Sun-Times

ההודעה הפומבית היחידה על הלוואת המפלגה הייתה בדוחות מימון קמפיין שארגון דיילי הגיש למועצת הבחירות של מדינת אילינוי לאחר סגירת הבנק.

מקורות אומרים שכאשר הרגולטורים סגרו את הבנק, הם גילו שארגון הרובע ה-11 לא ביצע תשלומים על ההלוואה.

במאי 2018, חודשים לאחר מכן, תומפסון ונציב מחוז קוק ג'ון פ. דיילי, אחד מדודיו, ניהלו משא ומתן על הלוואה חדשה עם בנק רויאל חיסכון, שהשתלט על הפיקדונות של וושינגטון פדרלי וכמה הלוואות, כך עולה מהרישומים. ארגון הרובע ה-11 השתמש בתרומות לקמפיין כדי להחזיר את ההלוואה, שאמורה להיפרע במלואה ב-2023.

כשנה לאחר סגירת הפעילות של וושינגטון פדרלי, תומפסון ואשתו מימנו מחדש את המשכנתא על הבונגלו שלהם בברידג'פורט - הבית שבו גידל סבו, ראש העיר המנוח ריצ'רד ג'יי דיילי, שבעה ילדים - ולקחו משכנתא על בית הקיץ שלהם. שתי ההלוואות מהבנק הפרטי מורגן סטנלי. לא ברור אם הם השתמשו בכסף כדי להחזיר את ההלוואה הפדרלית בוושינגטון, שהייתה בין אלו שנלקחו לידיה של תאגיד ביטוח פיקדונות הפדרלי.

המשכנתאות של מורגן סטנלי מסתכמות ב-704,000 דולר ונחתמו על ידי תומפסון ואשתו. שתי המשכנתאות כוללות כתב ויתור שאומר שאשתו של תומפסון אינה לוקחת על עצמה אחריות אישית לפירעון החוב.

קתלין תומפסון לא הסכימה להגיב.

פטריק דיילי תומפסון, 51, הוא הילד הצעיר של ילדתו הבכורה של ראש העיר המנוח דיילי, פטרישיה מרטינו, שלאחר גירושים, גידלה את שלושת ילדיה בשכנות לבונגלו של הוריה בבלוק 3500 של שדרת סאות' לואו.

קָשׁוּר

עוד על פטריק דיילי תומפסון: פרופיל המועמדים לאלמנה 2019

תומפסון ואשתו היו הבעלים של שני בתים בברידג'פורט בזמן מותה של סבתו אלינור סיס דיילי בשנת 2003. לאחר מכן הם קנו את הבונגלו ההיסטורי מהאחוזה המשפחתית תמורת 415,000 דולר, מכרו את אחד מבתיהם לעובד בעירייה שהוא חלק מהרובע ה-11 ארגון ושמר על הבית השני, שנמצא שתי דלתות מדרום לבונגלו של משפחת דיילי.

עוד לפני שפנה לראשונה לתפקיד ציבורי, תומפסון - שבפרקטיקה הפרטית שלו עבד על תיקי פיתוח בפיקוח פקידי עירייה בתקופת כהונתו של דודו, ראש העיר לשעבר ריצ'רד מ. דיילי - נתפס זה מכבר כמועמד סביר. לאחר שדודו פרש לגמלאות, התמקם תומפסון במירוץ הראשון שלו לתפקיד נבחר, וזכה במושב במועצת המנהלים של מחוז הטיוב המים המטרופוליטן של שיקגו רבתי, הסוכנות לטיפול בשפכים.

תומפסון הושבע לתפקיד בדצמבר 2012. זה קרה יום אחד בלבד לאחר שאחד מבני דודיו, ריצ'רד ג'יי.אר.ג'יי. ואנקו, הוגש נגדו כתב אישום בגין הריגה שלא מרצונה לאחר שתובע מיוחד, שמונה בעקבות חקירת סאן-טיימס, גילה שואנקו זרק אגרוף שהרג את דיוויד קושמן שמונה שנים קודם לכן. ואנקו הודה מאוחר יותר באשמה ובילה חודשיים בכלא.

כאשר אלד לשעבר. ג'יימס באלסר (11) הודיע ​​שהוא יפרוש ב-2015, תומפסון ויתר על מקומו במועצת המנהלים של מחוז טיוב המים והתמודד על ראשות מחוז סאות' סייד שהיא המעוז הפוליטי של משפחתו.

ג'רמי הבר לבן סוקס

תומפסון זכה במושב האלמנה ב-6 באפריל 2015.

בית הקיץ בניו באפלו, מישיגן, אותו אלד. פטריק דיילי תומפסון קנה.

פטריק דיילי תומפסון קנה את בית הקיץ הזה בניו באפלו, מישיגן, תמורת 340,000 דולר מפרנק ג'יליו, שרברב שייצג פעם את קאלומט סיטי בבית הנבחרים של אילינוי.

Street View של Google

בשלב זה, תומפסון ואשתו היו הבעלים של שני בתים - האחד שבו הם גרים בברידג'פורט והשני בקרבת מקום שהם השכירו. תוך שלושה שבועות הם החזיקו גם בבית הנופש בניו באפלו, מישיגן.

היו להם משכנתא של 505,000 דולר משנת 2004 על מגוריהם ושתי משכנתאות נוספות, בסך כולל של 293,500 דולר, על הנכס להשכרה במרחק שתי דלתות משם. לא נרשמה משכנתא עם פקידי מישיגן, מה שהיה מצביע על האופן שבו בני הזוג תומפסון מימנו את בית הקיץ החדש שלהם.

בינואר 2017 - 20 חודשים לאחר שרכשו את הבית במישיגן - מכרו בני הזוג תומפסון את הנכס להשכרה בדרום לואו תמורת 335,000 דולר, שהם כ-175,000 דולר יותר ממה ששילמו עבורו ב-1998, והחזירו את שתי המשכנתאות על הבית הזה.

מאוחר יותר באותה שנה, ב-3 בדצמבר 2017, גופתו של גמברה נמצאה עם חבל כרוך סביב מעקה וצווארו בחדר השינה הראשי הנעול של מצ'וק.

מותו של ג'מברה נקבע כהתאבדות על ידי משרד הבוחן הרפואי של מחוז קוק, אך עורך דינה של אלמנתו אמר שהיא חושדת שמישהו הרג אותו.

לג'מברה נאמר כי הרגולטורים הפדרליים מצאו תוכנית הונאה ענקית בבנק המשפחתי ותכננו לסגור אותו, מה שעשו ב-15 בדצמבר 2017.

מאוחר יותר גילו הרגולטורים שהבנק של ג'מברה הפסיד 82.6 מיליון דולר בגלל רע הלוואות, חלקן נעשו ללא בטחונות או אפילו ניירת כלשהי, וכי חברי דירקטוריון הבנק הורשו לאשר הלוואות ללא כל פיקוח משאר חברי הדירקטוריון.

מקורות אומרים כי החקירה מצאה שתומפסון קיבל את ההלוואה תמורת כ-350 אלף דולר אך מעולם לא שילם תשלומים על הקרן או הריבית, אלא שהוא ואשתו הגישו דוחות מס שנתיים משותפים למס הכנסה שבו הצהירו שהם שילמו תשלומי ריבית על ההלוואה. - ניכוי שהוריד את סכום המסים שהם חייבים באלפי דולרים על פני מספר רב שנים.

במהלך החקירה הפדרלית, בני הזוג תומפסון קיבלו שתי משכנתאות ל-30 שנה ממורגן סטנלי: משכנתא של 454,000 דולר על ביתם בברידג'פורט שהושגה ב-21 בנובמבר 2018, והלוואה של 250,000 דולר לבית במישיגן ב-5 בדצמבר 2018.

בספטמבר 2019, חבר מושבעים פדרלי פדרלי בשיקגו זימן פקידים במחוז קוק ובריאן, מישיגן, עבור כל המסמכים, כולל מסמכים ומשכנתאות, שהוגשו מאז 2011 בנוגע לבית ברידג'פורט של תומפסון, בית ההשכרה שבבעלותם שתי דלתות דרומה והן שלהם. בית קיץ, מראים שיאים.

לקרן הקמפיין של תומפסון היו עסקאות עסקיות עם הבנק הפדרלי של וושינגטון שהחלו בנובמבר 2014, כאשר הוא החל להתמודד על ראש הממשלה, ושילם לבנק כ-1,572 דולר בעמלות.

במהלך השנים האחרונות, רישומי מימון הקמפיין מראים כי וושינגטון פדרלי תרמה שמונה תרומות לקמפיין בסכום כולל של 2,325 דולר לקרן הקמפיין של המפלגה הדמוקרטית של הרובע ה-11.

לתומפסון ולמשפחתו יש קשרים ארוכים חברת רואי החשבון לשעבר של וושינגטון פדרל, בנסלי וקינר, מה שנתן לבנק חשבון בריאות נקי חמישה חודשים לפני סגירת הבנק בגין הונאה. מאז 1999, כספי הקמפיין עבור המפלגה הדמוקרטית של הרובע ה-11, ג'ון דיילי, ריצ'רד מ. דיילי ותומפסון שילמו לבנסלי וקינר סכום כולל של כמעט 400,000 דולר עמלות חשבונאיות.

Bansley & Kiener, אשר סירבו בתחילה להיענות לזימון ממשלתי עבור הרישומים הפדרליים שלה בוושינגטון, שילמה ל-FDIC 2.5 מיליון דולר באוגוסט האחרון למרות שלא הודתה בעוולה. זה היה כדי ליישב תביעות לא מוגדרות על כישלון הבנק, אם כי ה-FDIC עדיין יכול לבקש פיצויים מהחברה.

קָשׁוּר

ל-Feds יש עדויות להונאת מס הכנסה בכשל בנק ברידג'פורט, אומרים מקורות

אלד. פטריק דיילי תומפסון נמצא בבדיקה בחקירה של בנק ברידג'פורט הכושל

קרא את התחקיר הראשוני של Sun-Times

הסיפור הראשון בחקירת Sun-Times של בנק ברידג

ה סיפור ראשון בתחקיר סאן-טיימס של בנק ברידג'פורט הכושל Washington Federal Bank for Savings, שפורסם ב-4 במרץ 2018.

קָשׁוּר

FDIC מסתפק ב-2.5 מיליון דולר כאשר רואי החשבון של בנק ברידג'פורט סגורים בגין הונאה לאחר מותו של המנכ'ל

מדוע נשיא בנק ברידג'פורט התאבד בביתו של הלקוח בפארק רידג'?

הפדרלים מוצאים הונאה מסיבית בבנק ברידג'פורט המסוגר, שראשו נמצא מת