פֶּשַׁע

קנס של 2 מיליון דולר לחברת גרוטאות מתכת ווסט טאון בגין הפרות מס

טרי סטייט מטאל, חברת גרוטאות מתכת ווסט טאון שהודתה בחיובי מס פדרליים ועסקאות מטבע, חויבה ביום חמישי לשלם קנס של 2.1 מיליון דולר.

טרי סטייט הואשמה בסעיף אחד של שיבוש וניסיון להכשיל ולבלום את מס הכנסה, ובסעיף אחד של בניית עסקאות מזומן של פחות מ-10,000 דולר, לפי משרד התובע האמריקאי.

החברה ב-1745 W. Fulton St. הודתה באשמה ונידונה ביום חמישי בבית המשפט הפדרלי לשלם את הקנס המקסימלי של יותר מ-2.1 מיליון דולר, כך אמרו התובעים הפדרליים בהצהרה.

טרי סטייט גם תשלם יותר מ-580,000 דולר כפיצוי למס הכנסה, ותפקח יותר מ-1.9 מיליון דולר, נאמר בהצהרה.

האישומים היו הראשונים שנבעו מחקירה מתמשכת של מס הכנסה על עסקאות מזומן בתעשיית הגרוטאות המקומית.

התובעים טענו כי בין ספטמבר 2008 לספטמבר 2012, החברה מזודה יותר מ-6.41 מיליון דולר בצ'קים שנמשכו בחשבון הבנק שלה ושולמו לאנשים פיקטיביים, אמרו התובעים. לאחר מכן, החברה השתמשה במזומן לתשלום שכר לספקים ולעובדים.

החברה גם סיפקה מזומנים לטובתם האישית של בעליה ונשיאה שנפטרו, אשר לא מופיע בכתב האישום.

העסקאות נועדו לעזור לחברה להמעיט בהכנסות בהחזרי מס פדרליים, לפי הפד.

בנוסף, החברה הגישה דוחות כוזבים למס הכנסה פדרליים עבור 2009, 2010 ו-2011 שהמעיזו במכירות ברוטו ביותר מ-2.92 מיליון דולר, לפי ההצהרה.

היא גם לא דיווחה על הוצאות של 840,720 דולר במזומן לטובת הבעלים שנפטר, לפי ההצהרה.